A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por atuar na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.
Ao todo, a Justiça expediu 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão, cumpridos nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Até a última atualização, sete pessoas haviam sido presas.
Entre os alvos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que já foi alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
As investigações apontam que o grupo utilizava transferências de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie e operações bancárias de alto valor para ocultar e movimentar recursos provenientes de atividades ilícitas.
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos, com limite de até R$ 10,4 bilhões, como forma de interromper o fluxo financeiro da organização criminosa.
Outro investigado é o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelas autoridades norte-americanas e considerado foragido. Segundo os Estados Unidos, ele seria responsável por intermediar contatos entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais.
As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento da movimentação financeira atribuída ao grupo criminoso.