A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (3), a Operação Faces Expostas para investigar um grupo suspeito de utilizar documentos falsos na abertura de contas bancárias e na contratação de serviços de crédito em Maceió e Rio Largo.
Segundo a PF, a investigação apura possíveis crimes de estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação e uso de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
De acordo com as investigações, os suspeitos teriam utilizado documentos de identidade falsificados para abrir sete contas bancárias. Quatro delas foram abertas em agências da Caixa Econômica Federal, sendo três em Maceió e uma em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Outras três contas teriam sido criadas em bancos digitais.
Após a abertura das contas, os investigados teriam contratado operações de crédito e transferido os valores para outras contas consideradas fraudulentas. A movimentação, segundo a PF, teria como objetivo dificultar o rastreamento e ocultar a origem dos recursos.
Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão, cumpridos nos municípios de Maceió e Rio Largo.
A operação também determinou o sequestro de bens dos investigados, com o objetivo de tentar garantir o ressarcimento de possíveis prejuízos causados aos cofres públicos.
Durante uma das buscas, os policiais encontraram materiais que poderiam ser utilizados na falsificação de documentos, incluindo espelhos em branco, produtos químicos e impressoras.
Os investigados poderão responder por estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
